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Abogado de Peña Nieto cobró 46 millones dls de empresas usadas por el cártel de Sinaloa

Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado

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Cancún. – Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para blanquear dinero en este Principado europeo.

Son 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, traspasaron entre 2009 y 2013 esa suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera. 

Estatus de las empresas

Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales. Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, niega cualquier relación de su cliente con el cartel sinaolense. 

El presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfiere después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco). El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra.

Compañías

Las compañías mexicanas que remitieron fondos a Collado en la BPA figuran en la relación de sociedades pantalla que usó el cartel para blanquear durante una década en Andorra, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México adelantado por el diario Milenio.

Collado ingresó en la BPA fondos de sociedades que también blanquearon presuntamente para la organización de El Chapo. Se trata de las compañías Madvysion (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones (7,1 millones), Servicios Especializados Icall (5,7 millones) y Textiline Collection (5,4 millones). También, Varys Comercial (3,6 millones) y Grupo Liztik (3,5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.

Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay (2,2 millones), Tessa Textiles (2,5 millones), Enterprise Gamki (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug (690.622 euros), Amber Global (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate (444.774 euros).

Patrimonio de Collado en Andorra

Para indagar quién se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicitó en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al letrado. La jueza pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA —entre las que se encuentran las 14 usadas por el cartel sinaloense— para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.

El movimiento de la magistrada pretende aclarar la titularidad de la alambicada madeja de cuentas y sociedades que usó Collado para mover su caudal de fondos. Un esquema financiero que, según las pesquisas, conecta a las empresas mexicanas que traspasaron fondos al abogado con las casas de cambios mexicanas Tiber, B & B y Eurofimex y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont.

Antoni Riestra, abogado de Collado en el país europeo, defiende la legalidad de la fortuna. “Sus fondos son de origen totalmente lícito, fruto de su actividad financiera y profesional y los ahorros familiares. Él es el único y último beneficiario”, indica Riestra, que niega cualquier relación de Collado con el cartel de Sinaloa.

El abogado de Collado critica la investigación sobre su cliente en el Principado. “Los informes de la policía andorrana no son imparciales y solo crean confusión y falsedad de manera tendenciosa”, opina.

Transacciones

Las 14 empresas mexicanas a las que recurrió el cartel sinaloense y que también fueron utilizadas para transferir 45,9 millones de dólares a las cuentas del abogado Juan Ramón Collado en la Banca Privada d’Andorra (BPA) abrieron cuentas en esta entidad para ingresar los supuestos beneficios de su actividad. Al menos, eso indicaron al banco los representantes de estas compañías en el ‘know your client’ (conozca a su cliente, en inglés), un cuestionario que pregunta a los aspirantes a abrir una cuenta cuál es el origen de sus fondos.  

 

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Nacional

INE inicia la distribución de boletas para las elecciones de 2024

Los paquetes electorales contarán con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio ayer a la distribución de más de 317 millones de boletas correspondientes a las elecciones federales, así como al resto de la documentación electoral con emblemas que serán entregadas a cada uno de los 300 electorales del país.

Inicia la entrega de paquetes electorales

“Estamos por iniciar la distribución nacional de boletas y las actas electorales, así como el líquido indeleble, entre mucho más documentos que se utilizan el día de la Jornada Electoral”.

“Las características de estos instrumentos, resumen la aspiración esencial y la voluntad colectiva que ha hecho posible el avance de nuestra democracia, cada uno de estos elementos, por la forma como funcionan durante el proceso electoral, produce tranquilidad, da certeza y confianza en ciudadanos y partidos políticos y eso ha hecho posible que nuestra democracia sea reconocida también internacionalmente”, mencionó, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Ejército y Guardia Nacional resguardarán paquetes

Al ser cuestionada sobre la inseguridad que se vive en las carreteras del país, Taddei mencionó que tanto las boletas, como la conductora y conductores que realizan el traslado, no corren ningún peligro, puesto que contarán con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Habrá 24 rutas de distribución

También dijo que durante marzo y abril, se realizaron 11 rutas de distribución para los envíos no custodiados, mientras que a partir de este viernes, con el Inicio del Ciclo de Distribución de la Documentación Electoral con Emblemas del PEF 2023-2024, se agregarán 24 rutas de distribución entre el 3 y 17 de mayo con la custodia

En su intervención, el consejero del INE y presidente de la Comisión de Capacitación y organización Electoral, José Fernando Martín Faz Mora, comentó que el crecimiento en el número de rutas se debe a que se dividieron para facilitar al personal de custodia el resguardo de los vehículos; sin embargo, se mantienen los 15 días para efectuar la distribución con custodia, ya que se estarán enviando dos rutas por día.

Mientras que para poder conocer la ubicación precisa de la documentación y materiales electorales desde su traslado del Centro Logístico de Distribución a los consejos distritales, se contará con un link por cada vehículo, que permitirá conocer su ubicación en tiempo real.

En estos envíos, además, se tiene contemplado que las juntas locales ejecutivas comisionen a una o varias personas, para que reciban las boletas y demás documentación y materiales electorales, así como para acompañar a los vehículos durante los traslados. (Fuente: Excelsior)

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Nacional

Activan contingencia ambiental en Ciudad de México por segunda vez en la semana

A las 15 horas de hoy se registraron concentraciones máximas de ozono de 170, 164 y 160 partes por millón

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Ciudad de México.- Por segunda vez en menos de una semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la Fase uno de contingencia ambiental debido a las altas concentraciones de ozono durante el día.

Contingencia activada este viernes

Puntualizó que a las 15 horas de hoy se registraron concentraciones máximas de ozono de 170, 164 y 160 partes por millón en las estaciones de monitoreo de Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, respectivamente, ubicadas en el Estado de México.

Lo anterior, debido a que se intensificó la influencia de un sistema de alta presión que ha prevalecido sobre el Valle de México durante todo el día, así como la estabilidad atmosférica asociada, favoreciendo intensa radiación solar y viento débil sin dirección definida.

Esta situación, combinada con el arrastre de ozono hacia la zona Noroeste de la ZMVM y con temperaturas mayores a los 30 grados, provocaron altas concentraciones de ozono.

Limitan circulación de vehículos

Para mañana sábado se limita la circulación de vehículos de uso particular, de las cinco a las 22 horas, con holograma de verificación cero y doble cero, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

Tampoco circularán los automóviles con holograma de verificación dos y uno.

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Nacional

INE supervisa formación y entrega de paquetes electorales para mexicanos residentes en el extranjero

El número de mexicanos residentes en el exterior que se inscribió para participar en estos comicios supera los 187 mil

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Ciudad de México.- A pesar de que 70 por ciento de los mexicanos residentes en el extranjero sufragarán por Internet y 29 por ciento mediante el voto postal, este último debe prevalecer, porque todavía existe una brecha digital en la diáspora nacional, consideró el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral (INE).

Supervisan envío de paquetes electorales

Al supervisar el mecanismo de envío de documentos para los connacionales que optaron por esta vía, puntualizó que si un paquete –personalizado– llegara a perderse, de inmediato se cancela el folio y se genera uno nuevo, a fin de garantizar el derecho al sufragio y tener la certeza del voto universal, directo y secreto.

Podrían participar 215 mil

Subrayó que hasta ayer, el número de mexicanos residentes en el exterior que se inscribió para participar en estos comicios supera los 187 mil, pero podría subir a 215 mil si se incluyen los registros que están siendo corregidos, ya que presentaban inconsistencias y fueron eliminados de la lista nominal.

Esta lista definitiva, informó, se validará el 26 de mayo, por lo que aún tienen tiempo para subsanar las fallas que detectaron en casi 40 mil casos.

Voto para mexicanos en el extranjero desde 2006

Castillo recordó que desde 2006 se instauró el voto de mexicanos residentes en el extranjero, y ha ido avanzando poco a poco. Sin embargo, admitió que todavía es muy baja la cifra de paisanos que se registran para ejercer este derecho, pues de 1.5 millones que cuentan con credencial para votar y viven fuera del país, apenas 187 mil hicieron el trámite para participar en estos comicios.

Además, hay 12 millones de mexicanos de primera generación que podrían estar votando, por lo que hay mucho qué hacer ahí, reconoció ante la cifra tan baja de votantes que viven en otros países.

Por otro lado, el INE informó ayer que se designó al ex canciller chileno Heraldo Muñoz Valenzuela jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en México, quien además destaca por ser un político especialista en relaciones internacionales y ex miembro del Partido por la Democracia. (Fuente: La Jornada)

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