La detención se realizó luego que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inmovilizara las cuentas bancarias de la compañía, por probable lavado de dinero
Bhardwaj HSO, liderada por el empresario Vikrant Bhardwaj, utilizaba empresas vinculadas con actividades de tráfico de personas, narcotráfico, sobornos y lavado de dinero
Mikael “N” es considerado líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia
Se cuenta con la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero falta aplicarla
