SÍGUENOS

Nacional

Santiago Nieto urge a Senado aprobar Ley Antilavado

Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habrían tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox

Comparte

Publicado el

Cancún. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, urgió al Senado a aprobar la Ley Antilavado, que tiene dos años sin avanzar, pues advirtió que México puede caer en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por incumplimientos en los estándares internacionales a los que se comprometió cumplir.

“El Senado tiene que aprobar la reforma de la Ley de prevención, que se encuentra pendiente desde hace dos años. Creo que no es un tema de agenda personal o de agenda institucional, es un tema de cumplimiento de estándares institucionales, podemos discutir lo que quieran de la Ley de Instituciones de Crédito y los temas relacionados con la lista de personas bloqueadas, pero esta otra, la Ley Antilavado, es para beneficio de toda la sociedad mexicana y cumplir con estándares internacionales que sí tiene un impacto negativo en nuestro país”, comentó.

Nieto Castillo presentó el libro Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en coautoría con Karla Valenzuela y Sandro García Rojas, con quienes coincidió en que México ha avanzado en la prevención y combate al lavado de dinero, pero hay pendientes fundamentales como la aprobación de esta ley, que no ha podido avanzar en el Senado.

“Lo que hay que dejar muy claro es que no podemos perder tiempo, y hemos perdido dos años en una iniciativa que se encuentra todavía en el Senado de la República, cuyo único objetivo es cumplir con las reglas internacionales para que nuestro país no tenga un perjuicio que sería llegar a una lista gris de GAFI”, resaltó.

Anomalías en el sistema financiero

Además, destacó que con los avances en otras recomendaciones de GAFI se ha podido detectar de manera inmediata las anomalías en el sistema financiero, como generar las guías para los sujetos obligados, lo que  permite detectar posibles recursos ilícitos en las campañas al reportarlo de manera inmediata.

Aprovechó la presencia de la consejera Carla Humphrey para señalar que “no me gustó ayer el comentario de una compañera tuya”, al referirse a las críticas que la consejera Adriana Favela lanzó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como al SAT, a quien acusó de resistirse en entregar información en materia de fiscalización.

UIF ha recibido 170 reportes de operaciones inusuales ligadas a campañas INE exhibe omisiones de CNBV y SAT para entregar información sobre fiscalización

Del mismo modo, el titular de la UIF insistió en que aún están pendiente lograr más sentencias condenatorias, mayor número decomisos, mejor supervisión de actividades vulnerables y que la CNVB se haga cargo de la supervisión de activos virtuales, lo que consideró indispensable.

 

Comparte

Nacional

La mañanera se realizará en Tulum, Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum abordará temas importantes en materia turística y ambiental como el sargazo, así como supervisar el Tren Maya de carga

Comparte

Publicado

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al iniciar la conferencia Mañanera este jueves, anunció que este fin de semana visitará Quintana Roo.

Abordará tres temas principales:

1. Visitar Tulum y el Parque El Jaguar para resolver descontentos con hoteleros y comerciantes, con la participación de Josefina Rodríguez Zamora (Turismo), Alicia Bárcena (Semarnat) y la empresa Mundo Maya.

2. Atender el incremento del sargazo, con una solución integral que incluye su captura en el mar y reciclaje.

3. Supervisar el Tren Maya de carga y las primeras locomotoras.

Asimismo, anunció que este viernes la mañanera será en Tulum y el domingo dará una conferencia de prensa en Cancún.

Comparte
Sigue leyendo

Nacional

Consejo Hotelero y Gobierno Federal buscan estrategias para enfrentar al sargazo

Se determinó arrancar los trabajos para integrar la propuesta técnica que sustente este Plan Emergente, con reuniones periódicas y diálogo permanente para darle seguimiento

Comparte

Publicado

Ciudad de México.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y el Gobierno Federal acordaron lanzar un Plan Emergente para atender el sargazo, basado en cuatro puntos y con el común entendido que la situación actual no da tiempo para largos diagnósticos.

Integrarán propuesta técnica el Plan Emergente

En una reunión de trabajo entre integrantes de este Consejo Hotelero, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, se determinó arrancar los trabajos para integrar la propuesta técnica que sustente este Plan Emergente, con reuniones periódicas y diálogo permanente para darle seguimiento.

El sector hotelero quintanarroense expuso las preocupaciones que hoy ponen en riesgo la competitividad del destino.

Los  ejes de este Plan Emergente son los siguientes:

1. Conectividad aérea: Gestionar nuevas rutas y recuperar asientos perdidos en mercados clave.
2. Promoción y posicionamiento: Reforzar campañas internacionales que contrarresten percepciones negativas.
3. Atención al sargazo: Implementar soluciones de corto plazo para el recale masivo que afecta la experiencia del visitante.
4. Protección del empleo: Asegurar que las medidas mantengan la competitividad y protejan los miles de empleos que dependen del turismo en Quintana Roo.

Esto permitirá evaluar avances, ajustar la estrategia y asegurar que las soluciones se implementen en campo.
La prioridad es actuar juntos para que el Caribe Mexicano no pierda su liderazgo mundial.

Comparte
Sigue leyendo

Nacional

De la cárcel a su casa; Roberto Borge permanecerá en prisión domiciliaria

El ex gobernador quintanarroense portará un brazalete electrónico, que le permita a las autoridades mantenerlo monitoreado

Comparte

Publicado

Ciudad de México,-Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo salió la madrugada de este sábado del Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos (Ceferepsi 16), al cambiarse la medida cautelar en su contra.

Portará un brazalete electrónico

El ex gobernador quintanarroense, quien permaneció los últimos nueve años en ese centro penitenciario, salió para continuar su proceso por lavado de dinero en prisión domiciliaria.

Con un brazalete electrónico que le permita a las autoridades mantenerlo monitoreado, Roberto Borge ya se encuentra en su casa en el Estado de México.

Detenido en 2017

Cabe recordar que en 2017, la policía de Panamá detuvo a Roberto Borge, justo cuando se disponía a abordar un avión con destino a París.

El político fue capturado en el aeropuerto internacional de Tocumén, en Ciudad de Panamá, por efectivos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y por agentes locales de investigación criminal.

Comparte
Sigue leyendo