México reclama a García Luna que devuelva 634 millones de dólares que fueron desviados
Mara Lezama presentó a Karina Martínez Jara como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo
Debido a que el delito de que se acusa a Minchev no es considerado grave y podrán seguir su proceso en libertad.
Según se alega en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional.
La Detectó UIF movimientos por 88.6 mdp y depósitos por más de 300 mdp, en cuantas del exlíder del sindicato petrolero
Hasta el momento, no han congelado las cuentas de Ricardo Anaya, quien está acusado de recibir sobornos millonarios.
Los tres expresidentes figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la FGR.
El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países
Se presentó formalmente una sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya, implicado en el caso Odebrecht
Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habrían tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox
