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EU, España y Canadá ya investigan al magistrado José Luis Vargas: UIF

El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países

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Cancún-. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el campo de los delitos financieros de España y Canadá rastrean las acciones inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez que puedan contribuir a un elemento adicional en los dos cargos presentados por la UIF contra la FGR , por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.

El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas Valdez se convertiría en una indagatoria internacional.

MILENIO confirmó que la UIF está en espera de que la Red de Control de Delitos Financieros les informe si detectaron movimientos inusuales fuera de México que haya realizado el magistrado Vargas.

Denuncias contra José Luis Vargas

La UIF solicitó apoyo a Estados Unidos, España y Canadá por ser los países a los que Vargas ha viajado con más frecuencia en los últimos años mientras su patrimonio se elevaba de manera inexplicable. México sigue a la espera de la información que le permita ampliar las investigaciones contra el magistrado.

La denuncia de la UIF contra Vargas presentada ante la Procuraduría General de la República en 2020 representó violaciones y flujos anormales de más de 36 millones de pesos. Una demanda presentada el 12 de junio ahora incluye a su esposa Mónica Bauer Mengelberg, su cuñado Peter e Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafrau, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Assoría Estrategia Total, lo que demuestra que más empresas no lo son. Las reglas fluyen más de 106 millones de pesos, algunos de los cuales emitieron advertencias.

Las transferencias irregulares

De 2012 a 2019, Vargas recibió transferencias que no encuentran congruencia con su profesión. Por ejemplo, Comercializadora de Frecuencias le pagó dos millones de pesos; Imagen y Soluciones Integrales 1.7 millones de pesos. El magistrado registró transferencias en SPEI por 4.8 millones de pesos.

Destacan 925 mil pesos a Tricorbraun S de RL de CV, una compañía de botellas de plástico y empaques y 757 mil al Corporativo Pavisa dedicado a tenedoras de acciones, su socio y a quien llevó a trabajar al TEPJF como secretario. 

Vargas Valdez cobró cheques por 835 mil 599 pesos de los cuales, 500 mil fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda de Sonora. Y destacan tres más a una familia de ingenieros industriales judíos de apellido Prum Chelminsky y Prum Riesnfeld por 150 mil pesos.

Y dos cheques más por 28 mil pesos de dos cuentas que la UIF no ha podido identificar. El SAT reportó que de 2013 a 2018, Vargas declaró ingresos por 25.1 millones de pesos.

Así, las investigaciones en contra del magistrado que fue destituido de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han concluido, pues la UIF sigue rastreando movimientos en México y en otros países, de sus cuentas, las de su esposa, cuñado y compañías con las que presuntamente la familia Vargas Bauer habría triangulado recursos al extranjero.

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Nacional

Rescatan a ocho menores que viajaban con un guatemalteco a Hermosillo

Personal de la aerolínea detectó que la persona que trasladaba a los menores portaba identificaciones apócrifas

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Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar) rescató ayer a ocho menores extranjeros que viajaban con un adulto de nacionalidad guatemalteca, quien al parecer buscaba trasladarlos a la ciudad de Hermosillo, Sonora, por vía aérea.

Aerolínea denuncia a sujeto

En un comunicado, la Armada informó que el viernes “personal naval perteneciente a la Unidad de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) brindó apoyo a una aerolínea comercial para llevar a cabo el rescate de ocho menores de nacionalidad extranjera, quienes viajaban con un adulto de presunta nacionalidad guatemalteca”.

Las acciones se llevaron a cabo en el área de mostradores de la aerolínea, la cual detectó que la persona que trasladaba a los menores portaba identificaciones apócrifas e informó al personal naval de la UNAPAP para que tomaran las acciones necesarias, explicó la dependencia.

Persona se da a la fuga

El adulto mencionado se dio a la fuga en el momento que comenzó a observar las labores por parte de la aerolínea. El personal naval de la UNAPAP coordinó posteriormente con personal del Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República para salvaguardar la integridad física de los menores migrantes, quienes fueron trasladados a las autoridades correspondientes”, indicó la Semar. (Fuente: La Jornada)

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En gira conjunta, AMLO y Claudia Sheinbaum visitan la Nueva Agencia de Aduanas en Nuevo Laredo

López Obrador y Sheinbaum llegaron la noche del viernes a Nuevo Laredo

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Nuevo Laredo.- Al continuar su gira conjunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, realizaron una visita de supervisión a la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde tuvieron una reunión de trabajo con personal de esa dependencia, acompañados del gobernador Américo Villarreal.

Los reciben cálidamente

En sendos mensajes en las redes sociales de Villarreal dio cuenta de que participó en el encuentro el director de la Agencia Nacional de Aduanas, Andre Georges Foullon, así como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Bienvenidos a Nuevo Laredo Tamaulipas, Presidente @lopezobrador_ y nuestra querida presidenta electa, @Claudiashein! Es un honor estar con ustedes esta mañana en Nuevo Laredo”, escribió Villarreal.

Verifican avances de la obra

López Obrador y Sheinbaum llegaron la noche del viernes a Nuevo Laredo y este sábado recibieron información sobre el avance de esta magna obra de parte del general Sandoval y Foullon Van Lissum.

En un comunicado del gobierno del estado se informa que tras el encuentro, que se efectúa en las instalaciones del 16° Regimiento de Caballería Motorizada de la Sedena, realizarán un recorrido por las instalaciones y luego continuarán su gira de trabajo por la región de La Laguna, en el estado de Coahuila. (Fuente: La Jornada)

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Choca vehículo donde viajaba el equipo de Claudia Sheinbaum en carretera de Coahuila

El alcalde de Monclova, Mario Davila confirmó el fallecimiento de una mujer adulta mayor

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Coahuila.- En el trayecto de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum desde Monterrey a Santa Rosita para participar en la presentación del programa de Justicia para Pasta de Conchos (junto con el presidente Andrés  Manuel López Obrador) uno de los vehículos de la comitiva sufrió un accidente al impactarse con otra unidad y que dejó varias personas lesionadas y una fallecida, de lo cual Sheinbaum Pardo «lamentó profundamente».

Lamenta accidente

«Lamentablemente el vehículo en el que viajaba la avanzada de la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un accidente vial en Monclova, Coahuila, resultando varias personas lesionadas», informó el equipo de comunicacion de Sheinbaum a través de una tarjeta informativa en la también lamentó profundamente el fallecimiento de una personal.

Reportan una persona muerta

Según la primeras versiones extraoficiales, la camioneta de la comitiva de Sheinbaum se impactó con un vehículo en la carretera Monclova-Candela, en el libramiento Eliseo Mendoza. En principio, se habla del fallecimiento de una persona adulta mayor que viajaba en el automóvil contra el que se impactó la camioneta del personal de avanzada de la virtual presidenta electa.

En una entrevista en el lugar de los hechos, el alcalde de Monclova, Mario Davila confirmó el fallecimiento de una mujer adulta mayor y hay varios heridos que están recibiendo atencion en el lugar. Comentó que la camioneta de avanzada no hizo un alto al salir del libramiento Eliseo Mendoza Berrueto y se impactó contra el otro vehículo.

Mencionaron que “a quienes venían en los dos vehículos impactados, se les está dando atención por parte del gobierno federal, estatal y el propio equipo de la doctora Sheinbaum».

El secretario de seguridad pública en Coahuila, Federico Fernandez Montañez, confirmó que se trató de un percance en el que participaron dos vehículos. “La información que tenemos es que se trató de un choque de frente”, dijo el funcionario.

El vehículo de los integrantes del equipo de colaboradores de Sheinbaum se dirigía a la región carbonífera, donde la doctora Sheinbaum acompañará a una gira al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se va a reunir con familiares de mineros fallecidos hace 18 años en la carbonera Pasta de Conchos.

El Ministerio Público y los servicios periciales ya se encuentran en el sitio. (Fuente: La Jornada)

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